浙江海翔药业股份****。
第一章总则。
第一条为规范浙江海翔药业股份****（以下简称“公司”）的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，保证投资行为合法、审慎、安全、有效，有效防范各项风险，保障公司和股东利益，根据《公司法》、《深圳**交易所**上市规则》、《内部控制基本规范》等有关法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度所称投资包括对外投资和对内投资，包括但不限于以下行为：1、收购、**股权、债券、实物资产和其他资产；2、设立全资公司、控股、参股其他公司等；3、委托理财、委托贷款等；
4、原有生产设施设备的扩建、改造、更新、大修等。5、新增固定资产投资；
6、法律、法规允许的其他投资行为。
7、对外担保、关联交易等事项遵行中国证监会、交易所及公司有关事项的相关规定执行。
第三条公司投资管理原则：
1、遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；2、各投资项目的选择应符合公司发展战略；
3、规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展；4、坚持效益优先的原则；
5、集体决策、审慎投资、控制风险。
第四条本制度适用于公司及下属各分子公司。
第二章投资决策权限。
第五条投资的决策机构为股东大会、董事会、董事长、总经理及子公司总经理，本制度遵照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关股东大会、董事会对投资的规定，对投资决策权限进行明确。
第六条由于内外部投资在投资风险、投资内容与方式、投资管理的特点不同，因此对内部和外部投资实行分类管理。
第七条对外投资的决策权限为：
1、单项对外投资金额在人民币1000万元以内（含）的一般投资项目，由总经理办公会决定；
2、单项对外投资金额在人民币1000万元以上，5000万元以下（含）的重大投资项目，以及根据《深圳**交易所上市规则》第9.2款规定的投资事项，由董事会战略委员会提出审核意见后报董事会决定；
3、单项对外投资金额在5000万元以上的重大投资项目，以及根据《深圳**交易所**上市规则》第9.3款规定的投资事项，由股东大会决定。
第八条公司内部投资的决策权限为：
1、单项投资金额在人民币20万元以下的投资项目，由子公司总经理决定；2、单项投资金额在人民币1000万元以下的投资项目，由公司总经理审批；3、单项投资金额在人民币5000万元以下的投资项目，由公司董事长审批；4、单项投资金额在人民币5000万元以上且不超过公司最近一期经审计的净资产的30%的投资项目，由公司董事会战略委员会提出审核意见后报董事会审议批准；
5、单项投资金额超过公司最近一期经审计的净资产的30%以上的投资项目，由公司股东大会审议批准；
以上界限划分，“以下”均包含本数，“以上”均不含本数；
6、公司内部重大投资实行集体决策、分级授权立项审批和预算监控制度，每年各类建设工程投资，由各公司于上年末按照预算程序报总部汇总，经总经理办公会讨论后，按上述权限进行分级立项审批，并列入年度预算管理，20万元以下由各公司总经理决定。
第九条公司其他任何部门和个人均无权对公司投资做出决定。在原投资额基础上追加投资的，应按照追加后总金额履行相应审批程序。
第十条公司年度借款总额、资产抵押的批准权限：
1、根据公司发展和投资需要，合理规划财务与资产结构，确定合理的融资结构、融资规模和融资方式，其产生的银行综合授信贷款，贷款转期、新增贷款，及采用资产抵押、第三方担保等担保方式，董事会授权董事长批准；
2、为经营和投资而发生的贷款，在公司股东大会批准的年度投资计划或财务预算范围内，董事会授权董事长审批。
第十一条董事会秘书应严格按照《公司法》、《深圳**交易所上市规则》、《公司章程》及《信息披露事务管理制度》等有关规定履行投资的信息披露义务。
第三章投资决策职能部门。
第十二条战略委员会：负责制定公司发展战略，投资方向，并根据公司发展战略审批公司对外投资项目。
第十三条总经理办公会：根据公司董事会提出的战略方向，寻找投资重点和项目，审核投资管理制度，并组织进行可行性研究，报战略委员会审批决策。第十四条投资发展部：
对外投资归口管理部门，负责草拟投资管理制度，具体牵头组织对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门分析和评估，监督重大投资项目的执行进展，管理信息披露事宜等。
第十五条项目部（或项目负责人）：由总经理指定，负责投资项目的可行性调查与研究，编制投资可研报告及投资项目建议书，经公司批准后跟踪、实施项目计划。
第十六条财务部：参与项目可行性分析，审核并下达投资预算，并对投资项目进行过程监督与效益评估。
第十七条法务部：投资项目合同起草，法律风险分析，合作谈判等。
第十八条审计部：对投资项目实施全过程审计，主要从投资标的是否符合公司战略和国家产业政策导向、是否具备可行性、投资决策程序是否合法、投资风险是否得到充分估计并制定应对策略提出审计意见。
第十九条其他相关部门；如技术中心、生产部门、ehs部门等应参与投资项目的评审。
第四章投资决策与管理流程。
第二十条对外投资项目的决策与管理流程，执行公司《对外投资管理制度》的规定：
第二十一条对内投资的决策与管理流程为：1.公司战略规划与年度业务规划2.项目可研报告（1000万元以上）3.投资立项。
4.办公会审批或董事会、股东大会决议5.项目投资概算与预算编制6.招标管理7.合同管理8.工程量变更审批。
9.月度付款预算与进度款支付10.完工验收、财产交付11.工程审价12.决算审批13.审计监督14.项目效益评估。
第五章附则。
第二十二条本制度未尽事宜或与有关规定有冲突的，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。
第二十三条本制度经公司董事会审议通过后实施，由公司董事会负责解释和修订。
浙江海翔药业股份****。
董事会。二零一一年四月二十二日。
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