扬州泰富特种材料****。
2023年1月。
扬州泰富特种材料****。
起草：行政部。
审核：叶锡军。
会签：耿瑞君叶锡军袁建新黄江海俞磊荣张杨。
米应秋陆娅萍吴南勇王永君魏洪华。
批准：张玉峰。
2023年1月。
第一篇。运营程序管理制度。
版本/修改：1/0
合同管理制度。
yt-001-2013
1、合同的签订。
1.1 对外签订合同者必须取得总经理的授权证书（签订特定合同可通过裁决批准）。
1.2 签订销售合同，执行《与顾客有关的过程控制程序》的规定。
1.3 除销售外的其它合同签订。
1.3.1 签订合同应凭批准的计划、裁决、招标决议或总经理部的有关决定；
1.3.2 签订合同要求在合格供方内进行，若在合格供方外或无合格供方的，应在合同申报表上说明情况；
1.3.3 除专利保护、行政事业审批、生产装备紧急采购、零星工程（5万元以下）或急修项目经裁决批准以外均按《招投标管理制度》严格执行；涉及外协的合同，要事先落实好安全技术协议才能报批合同。
2、合同的审批。
2.1 合同审批权限。
2.2 所有合同由行政部按要求分发，原件归档。
2.3 凡终审的合同，终审以前的领导应明确签署意见。
2.4 合同审批报告表应按公司统一表式执行，违反按一般违章处理。
3、合同的流转分发：合同草签后，经逐级审核，应在一周内报至终审；通过终审至分发结束，一般不超过24小时。谁拖期，造成损失即由谁承担主责。
4、合同的执行。
4.1 合同草签人即是合同执行人，对合同的实施与执行负直接责任。
4.2 合同签订人即是合同责任人，负责合同实施的全过程。
4.3 当合同在执行中发生变化时（如资金变化、时效变化、数量质量变化等），合同的原签订人应做到四及时：及时向上级报告，及时与合同对方联系，及时办理合同变更手续，及时通知相关部门按变更的合同执行。
4.4 执行大修技改合同必须有预算、有结算（包干项目除外），预算的材料能否由仓库提供，应经过财管部确认。
5、有关责任。
5.1 凡需付出资金的合同，由主职部门承担谈判责任。
5.2 合同执行人和合同责任人应对合同自谈判、签定、执行的全过程负责，合同在执行**现问题，将根据责任严肃追究其经济和行政责任；如由于合同合作方原因引起的合同纠纷，将同时追究合同合作方的责任，造成后果将永远取消其与我公司的合作资格，并追究经济、法律责任。
5.3 合同属于商业机密，合同内容及相关信息不得外传外泄，如发现外传外泄对责任人按严重违章处理，造成后果者将追究经济、法律责任。
5.4 对于进口的工程、技改类设备（含备件）合同草签（订）人的责任主要是按国际**规则和国家有关法律法规办理入关和付款、减免税和核消；公司领导的审批责任是要确保合同内容符合国际**规则和国家进口的法律法规。
5.5 合同的订立、履行应遵守《中华人民共和国合同法》等国家法律法规。
6、合同编号规则。
6.2企业代号分为扬州泰富特种材料****（yttc），扬州泰富港务****（ytgw）。
6.3类别、部门代号见下表：
6.4招标审批顺序号：
6.5议标审批顺序号：
版本/修改：1/0
招投标管理制度。
yt-002-2013
1. 目的和适用范围。
1.1 目的； 统一规范公司招标行为，建立公开、公平、公正、高效、快捷的工作机制，根据《中特集团招标投标法》，结合公司实际，特制定本制度。
1.2 适用范围；本公司范围内招标、议标，均适用本制度。招标工作执行“谁使用，谁负责；谁采购，谁负责；谁承办，谁负责；谁负责，谁签字”的原则。
1.2.1 招标范围。
1.2.1.1 标的额在10万元以上（含10万元）的设备、备件（含设备、备件委外修理）和物资采购；
1.2.1.2 标的额在30 万元以上（含30万元）的设备等检修项目；
1.2.1.3 标的额在50 万元以上（含50万元）的新（扩）建工程项目、技改工程项目、环保工程项目等的勘探、设计、监理、施工等；
1.2.1.4 标的额在10万元（含10万元）以上的废旧物资处置、**相对稳定的副产品外销；
1.2.1.5 公司外部物流运输；
1.2.1.6 其他重要经营活动。
1.2.2 议标范围。
1.2.2.1 涉及国家秘密或企业安全的项目；具有特定专利或专有技术的项目。紧急突击性的工程项目。
1.2.2.2 抢修性物资采购、危险化学物品和爆破材料。
1.2.2.3 不具备招标条件的项目。
1.2.2.4 总经理特批项目。
2.职责。2.1 业务部门职责。
2.1.1负责招标申请及提供招标项目的名称、范围、条件、时间及技术指标等具体要求。
2.1.2 参与制作招标文件，负责制作其中的相关条款。
2.1.3 负责投标单位推荐及所推荐投标单位资信、业绩等资质文件收集及初审。
2.1.4 负责组织对投标单位的考察、踏勘答疑、编制答疑补充文件。
2.1.5 参加招、评标活动并负责商务条款的审查和洽谈。
2.1.6 负责组织合同谈判及合同的签订，负责合同执行及对**商（承包商）的后期管理。
2.1.7 负责所辖业务范围内议标活动的组织和合同签订。
2.2 审计部职责。
2.2.1负责对招标文件制定、文件发布、资格审核、开标、评标、定标等重要环节进行监督。
2.2.2 负责监督检查招标程序的合法性、操作的规范性、招标结果的真实性、公正性，发现违规操作，及时督促纠正。
2.2.3 负责对业务部门制作的标底进行核实；参与重点议标和定向议标的监管。
2.3.需求单位职责。
2.3.1 负责采购计划编制、提报及相关技术要求、质量标准、图纸等资料的提供。
2.3.2 参与招标和评标活动，提供技术评定意见。
2.3.3 负责向归口主管部门提供合同执**况报告。
2.4 评标小组职责：
2.4.1 评标小组负责审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价。评标小组认为必要时，可向投标人进行质疑。
2.4.2 评标小组负责完成全部评标过程，提出书面评标报告，推荐合格的中标后选人。
2.4.3 公司评标委员会：对招标工作进行领导，对招标、评标过程中的问题、异议进行裁决。
3． 评标委员会及评标小组。
3.1 公司评标委员会由总经理任组长，分管物资采购、分管工程项目和分管审计的公司领导任副组长，行政部、装备部、审计部、财管部、生产指挥中心、技术部、物流部的一把手为领导小组成员。
3.2 评标小组由需求单位、业务主管部门、审计部及公司评标委员会组成。其中20万元以下项目，可由评标小组组成部门派员组成评标小组；20万元以上项目，部门领导应参加组成评标小组；50万元以上项目，需有公司评标委员会领导或相应的委托人参加组成评标小组。
500万元以上(含500万元)项目，应邀集团领导参加。
3.3 评标小组至少由三个单位人员（三人以上）组成。低于规定数者，评标无效。
3.4 负责完成全部的评标过程，有明确的评标意见并提出书面评标报告，推荐合格的中标人报公司评标委员会审批，为领导的最终决策提供全面支持。
4. 程序。
4.1 招标计划的编制：
由业务主管部门负责。汇总各需求单位招标计划。招标计划包括：
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